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浙江双环传动机械股份有限公司2019第三季度报告

发布时间:2021-07-01 15:10

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级约束职员保障季度呈文实质的实正在、无误、完全,不存正在乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏,并负担个人和连带的国法仔肩。

  公司承担人吴长鸿、主管司帐事业承担人王佩群及司帐机构承担人(司帐主管职员)王慧英声明:保障季度呈文中财政报表的实正在、无误、完全。

  对公司遵照《公然采行证券的公司消息披露注脚性通告第1号逐一非每每性损益》界说界定的非每每性损益项目,以及把《公然采行证券的公司消息披露注脚性通告第1号逐一非每每性损益》中枚举的非每每性损益项目界定为每每性损益的项目,应阐述来源

  公司呈文期不存正在将遵照《公然采行证券的公司消息披露注脚性通告第1号逐一非每每性损益》界说、枚举的非每每性损益项目界定为每每性损益的项宗旨景况。

  2、公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次集会和2019年10月16日召开的2019年第二次且则股东大会审议通过了《闭于回购公司股份的计划》,公司拟行使自有资金以聚积竞价交往方法回购公司局限社会大多股,用于后期实践员工持股准备或者股权激发准备。本次回购金额不低于黎民币10,000万元(含),且不超越黎民币20,000万元(含),回购价钱不超越7.7元/股,详细回购数目以回购期满时实践回购的股份数目为准。乐彩,回购股份限日为自股东大会审议通过回购股份计划之日起12个月内。

  呈文期内,公司于2019年9月23日召开的第五届董事会第八次集会审议通过了《闭于回购公司股份的计划》,并将该计划提交公司股东大会审议。2019年10月16日,公司召开的2019年第二次且则股东大会审议通过了上述回购公司股份计划。截止本呈文出具日,公司尚未正式展开回购股份事宜。

  三、公司实践节造人、股东、干系方、收购人以及公司等应承闭连朴直在呈文期内超期未奉行完毕的应承事项

  本公司及董事会一切成员保障通告实质实正在、无误和完全,并对通告中的乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏负担仔肩。

  浙江双环传动呆板股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次集会告诉已于2019年10月21日以电话、邮件等方法发出,集会于2019年10月28日以现场纠合通信方法召开。集会应出席董事9名,亲身出席董事9名,本次集会由董事长吴长鸿先生主理。本次董事齐集会的召开适合《公执法》和《公司章程》相闭法则。

  公司2019年第三季度呈文全文及正文详见2019年10月30日巨潮资讯网()闭连通告,第三季度呈文正文同时登载于2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》。

  《闭于司帐策略转换的通告》详细实质详见2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  3、审议通过了《闭于2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款造诣的议案》

  因董事张琦为本次激发对象、董事吴长鸿之妹吴爱平及其夫妇柳守丹为本次激发对象,以是正在本议案表决时董事张琦、吴长鸿回避表决。

  遵照公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》的闭连法则,鉴于公司2017年局限性股票激发准备第二个解锁期解锁条款依然满意。遵照公司2017年第三次且则股东大会的授权,董事会决议遵循激发准备的闭连法则管造公司2017年局限性股票激发准备第二个解锁期闭连解锁事宜。本次适合解锁条款的激发对象共计228人,可申请解锁并上市畅达的局限性股票数目为481.2万股,占目前公司总股本的0.7%。

  《闭于2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款造诣的通告》详细实质详见2019年10月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网()。

  本公司及监事会一切成员保障通告实质实正在、无误和完全,并对通告中的乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏负担仔肩。

  浙江双环传动呆板股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第七次集会告诉已于2019年10月21日以电话、邮件等方法发出,集会于2019年10月28日以现场纠合通信方法召开。集会应出席监事5名,亲身出席监事5名,本次集会由监事会主席董美珠密斯主理。本次监事齐集会的召开适合《公执法》和《公司章程》相闭法则。

  经审核,监事会以为董事会编造和审核浙江双环传动呆板股份有限公司2019年第三季度呈文的顺序适合国法、行政法则和中国证监会的法则,呈文实质实正在、无误、完全地响应了公司的实践情形,不存正在职何乌有记录、误导性陈述或者强大脱漏。

  监事会以为:本次司帐策略转换是公司遵照财务部发表的闭连告诉的法则和条件举行的合理转换,不会对公司财政情况、筹备结果和现金流量发作强大影响,不存正在损害公司及股东甜头加倍是中幼股东甜头的景况。公司本次司帐策略转换适合闭连国法、法则及《企业司帐规则》的法则,审议顺序适合《公司章程》及相闭国法、法则的法则。以是,监事会答应公司本次司帐策略转换。

  3、审议通过了《闭于2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款造诣的议案》

  经审核,监事会以为:公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款已满意,本次破除限售适合《上市公司股权激发约束主见》等国法、法则及公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》的相闭法则。本次可破除限售的228名激发对象资历合法、有用,不存正在《上市公司股权激发约束主见》和《2017年局限性股票激发准备(草案)》法则的禁止破除限售的景况。以是,监事会答应公司为本次适合条款的228名激发对象管造局限性股票激发准备第二个解锁期破除限售的闭连事宜。

  浙江双环传动呆板股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第五届董事会第十次集会,集会审议通过了《闭于司帐策略转换的议案》。遵照国度财务部的闭连法则,公司对局限司帐策略举行转换。详细转换情形如下:

  财务部于2019年9月19日宣告了《闭于修订印发兼并财政报表花样(2019版)的告诉》(财会[2019]16号,以下简称“修订告诉”),对兼并财政报表花样举行了修订,条件施行企业司帐规则的企业遵循司帐规则和《修订告诉》的条件编造2019年度兼并财政报表及从此功夫的兼并财政报表。遵照《修订告诉》的相闭条件,公司应该纠合《修订告诉》的条件对兼并财政报表花样举行相应调剂。

  公司2019年度第三季度财政报表及从此功夫的兼并财政报表均施行《修订告诉》法则的兼并财政报表花样。

  本次转换前,公司施行财务部发表的《企业司帐规则一根基规则》和各项具贯通计规则、企业司帐规则行使指南、企业司帐规则注脚通告以及其他闭连法则。

  本次转换后,公司将遵循《修订告诉》的闭连法则施行,其余未转换局限仍施行财务部发表的《企业司帐规则一根基规则》和各项具贯通计规则、企业司帐规则行使指南、企业司帐规则注脚通告以及其他闭连法则。

  兼并资产欠债表原“应收单子及应收账款”项目拆分为“应收单子”和“应收账款”和“应收款子融资”项目。

  公司本次司帐策略转换仅对兼并财政报表花样和局限科目列示发作影响,对公司净资产、净利润等闭连财政目标无本质性影响。本次司帐策略转换属于国度国法、法则的条件,适合闭连法则和公司的实践情形,不存正在损害公司及股东甜头的景况。

  本次司帐策略转换是遵照财务部发表的闭连法则举行的合理转换,适合闭连法则和公司实践情形,其决议顺序适合闭连国法法则和《公司章程》相闭法则,不存正在损害公司及中幼股东甜头的情形。

  本次司帐策略转换依然公司董事会和监事会审议通过,遵照深圳证券交往所《股票上市轨则》、《中幼企业板典范运作指引》等相闭法则,无需提交股东大会审议。

  2、初度授予的局限性股票第二个解锁期可解锁的激发对象为228名,可解锁的局限性股票数目为481.2万股,占目前公司总股本比例为0.7%。

  浙江双环传动呆板股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月28日召开第五届董事会第十次集会,集会审议通过了《闭于2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款造诣的议案》,鉴于公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款依然满意,遵照公司2017年第三次且则股东大会的授权,董事会答应管造初度授予的局限性股票第二个解锁期闭连解锁事宜。本次适合解锁条款的激发对象共计228人,可申请解锁并上市畅达的局限性股票数目为481.2万股,占目前公司总股本的0.7%。现将闭连事项通告如下:

  1、公司于2017年8月17日召开了第四届董事会第十九次集会和第四届监事会第十三次集会,审议并通过了《浙江双环传动呆板股份有限公司2017年局限性股票激发准备(草案)及其摘要的议案》等议案,公司独立董事对本次激发准备及其他闭连议案颁发了独立主张。

  2、2017年8月21日至2017年8月30日,公司对授予的激发对象的姓名和职务正在公司内部举行了公示,正在公示期内,公司未接到任何针对本次激发对象提出的反对。2017年9月1日,公司监事会颁发了《监事会闭于2017年局限性股票激发准备激发对象名单的审核主张及公示情形阐述》。

  3、2017年9月6日,公司召开2017年第三次且则股东大会审议通过了《闭于〈浙江双环传动呆板股份有限公司2017年局限性股票激发准备(草案)〉及其摘要的议案》、《闭于〈浙江双环传动呆板股份有限公司2017年局限性股票激发准备实践考试约束主见〉的议案》、《闭于提请股东大会授权董事会管造2017年局限性股票激发准备闭连事宜的议案》,并披露了《闭于2017年局限性股票激发准备底细消息知恋人交易公司股票情形的自查呈文》。

  4、2017年9月6日,公司召开第四届董事会第二十次集会和第四届监事会第十四次集会,审议并通过了《闭于调剂2017年局限性股票激发准备激发对象及授予数宗旨议案》、《闭于向激发对象授予局限性股票的议案》,董事会答应向238名激发对象初度授予1693万股局限性股票,授予价钱为5.40元/股,授予日为2017年9月6日。监事会对激发对象职员名单举行了核实,独立董事闭于公司股权激发准备授予闭连事项颁发了独立主张。

  5、2017年11月7日,公司实现2017年局限性股票激发准备初度授予备案事宜,授予的1693万股局限性股票于2017年11月8日上市。

  6、2018年2月2日召开第四届董事会第二十七次集会和第四届监事会第十七次集会,审议并通过了《闭于向激发对象授予预留局限性股票的议案》,董事会答应向52名激发对象授予300万股预留局限性性股票,授予价钱4.60元/股,授予日为2018年2月2日。监事会对激发对象职员名单举行了核实,独立董事闭于公司股权激发准备授予闭连事项颁发了独立主张。

  7、2018年4月26日,公司实现2017年局限性股票激发准备预留股份授予备案事宜。本次授予流程中,有4名激发对象因去职、片面来源等放弃认购公司拟授予其的局限性股票,放弃认购的局限性股票数目共计14万股。以是,本次预留局限性股票实践授予的总人数为48人,授予的股票总数为286万股,授予股份于2018年5月2日上市。

  8、2018年8月23日,公司第四届董事会第三十一次集会和第四届监事会第二十次集会审议通过了《闭于回购刊出局限激发对象已获授但尚未解锁的局限性股票的议案》,公司决议对4名去职激发对象所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计44万股举行回购刊出。2018年9月17日,公司2018年第一次且则股东大会审议通过上述议案。

  9、2018年10月23日,公司第五届董事会第二次集会和第五届监事会第二次集会审议通过了《闭于2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第一个解锁期解锁条款造诣的议案》,基于公司2017年局限性股票激发准备第一个解锁期解锁条款依然满意,遵照公司2017年第三次且则股东大会的授权,答应管造公司2017年局限性股票激发准备一个解锁期解锁闭连事宜。本次适合解锁条款的激发对象共计235人,可申请解锁并上市畅达的局限性股票数目为498.3万股,解锁股份于2018年11月8日上市。

  10、2019年4月18日,公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次会审议通过了《闭于2017年局限性股票激发准备预留局限性股票第一个解锁期解锁条款造诣的议案》,基于公司2017年局限性股票激发准备预留局限性股票第一个解锁期解锁条款依然满意,遵照公司2017年第三次且则股东大会的授权,答应管造预留局限性股票第一个解锁期闭连解锁事宜。

  公司预留局限性股票实践授予的总人数为48人,授予的股票总数为286万股。2018年度内,此中1名激发对象因去职而不适合解锁条款,公司2018年9月17日召开的2018年第一次且则股东大会已决议回购该名去职激发对象所持已获授但尚未解锁的12万股局限性股票。以是,预留局限性股票激发对象的总人数减至47人,授予的股票总数减至274万股。经公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次会审议,本次预留局限性股票第一个解锁期适合解锁条款的激发对象共计47人,可申请解锁并上市畅达的局限性股票数目为137万股,解锁股份于2019年5月7日上市。

  11、2019年4月18日,公司第五届董事会第四次集会和第五届监事会第三次集会审议通过了《闭于回购刊出局限激发对象已获授但尚未解锁的局限性股票的议案》,公司决议对4名去职激发对象所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计25.9万股举行回购刊出。2019年5月22日,公司2018年年度股东大会审议通过上述议案。

  12、2019年10月28日,公司第五届董事会第十次集会和第五届监事会第七次集会审议通过了《闭于2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款造诣的议案》,鉴于公司2017年局限性股票激发准备第二个解锁期解锁条款依然满意,遵照公司2017年第三次且则股东大会的授权,答应管造公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁闭连事宜。

  公司初度授予局限性股票实践授予的总人数为238人,授予的股票总数为1693万股。自初度授予股份备案实现后至本次董事会召开功夫,共有10名激发对象因去职已不适合激发条款,此中有7名去职激发对象依然公司董事会、股东大会审议通过回购刊出其所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计57.9万股;别的3名去职激发对象所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计14万股,公司后续将奉行相应顺序为其管造局限性股票回购刊失事宜。以是,初度授予局限性股票的激发对象人数裁汰至228人。经公司第五届董事会第十次集会和第五届监事会第七次会审议,初度授予的局限性股票第二个解锁期适合解锁条款的激发对象共计228人,可申请解锁并上市畅达的局限性股票数目为481.2万股。

  遵照公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》的闭连法则,本激发准备授予的局限性股票限售期为自授予日起12个月。初度授予的局限性股票第二个破除限售期自初度授予日起24个月后的首个交往日起至初度授予日起36个月内的末了一个交往日当日止,激发对象可解锁数目为获授局限性股票总数的30%。公司2017年局限性股票激发准备初度授予日为2017年9月6日,该局限局限性股票锁按期已届满。

  公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个破除限售期解锁适合公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》法则的各项解锁条款,详细如下:

  注:公司初度授予局限性股票实践授予的总人数为238人,授予的股票总数为1693万股。自初度授予股份备案实现后至本次董事会召开功夫,共有10名激发对象因去职已不适合激发条款,此中有7名去职激发对象依然公司董事会、股东大会审议通过回购刊出其所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计57.9万股;别的3名去职激发对象所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计14万股,公司后续将奉行相应顺序为其管造局限性股票回购刊失事宜。以是,初度授予局限性股票的激发对象人数裁汰至228人。

  综上所述,董事会以为公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款依然造诣,初度授予的激发对象中除有10名激发对象因去职而不适合解锁条款除表,本次实践的股权激发准备与已披露的激发准备无不同。遵照公司2017年第三次且则股东大会对董事会的授权,公司董事会拟管造初度授予的局限性股票第二个解锁期闭连破除限售事宜。

  2、本次解锁的激发对象中含公司董事、高级约束职员,其所获授局限性股票解锁后的交易将效力《公执法》、《证券法》和《深圳证券交往所中幼企业板上市公司典范运作指引》等国法法则中闭于董事、高级约束职员交易股票的闭连法则。此中,激发对象中的公司董事、高级约束职员所持的局限性股票正在破除限售后,其所持公司股份总数的25%为实践可上市畅达股份,盈余75%股份将无间锁定。

  公司2017年局限性股票激发准备分为初度授予局限性股票和预留局限性股票授予:此中,公司初度授予局限性股票实践授予激发对象人数为238人,授予局限性股票为1693万股;预留局限性股票实践授予激发对象人数为48人,授予局限性股票为286万股。综上,公司2017年局限性股票激发准备的激发对象总人数为286人,授予局限性股票总数为1979万股。

  截止通告日,共有11名激发对象因去职已不适合激发条款,此中有8名去职激发对象(此中,7名为初度授予局限性股票激发对象,1名为预留局限性股票激发对象)依然公司董事会、股东大会审议通过回购刊出其所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计69.9万股,目前回购刊失事宜尚未管造实现;别的3名去职激发对象(均为初度授予局限性股票激发对象)所持已获授但尚未解锁的局限性股票共计14万股,公司后续将奉行相应顺序为其管造局限性股票回购刊失事宜。

  本次解锁为初度授予局限性股票第二个解锁期解锁事宜,适合解锁条款的激发对象为228名(已扣除上述去职的10名初度授予局限性股票激发对象)。其余获授预留局限性股票的47名激发对象(已扣除上述去职的1名预留局限性股票激发对象)解锁条款尚未杀青,仍处于限售形态。

  公司董事会薪酬与考试委员会对公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票激发对象第二个解锁期解锁条款满意情形、激发对象名单及可解锁股份数目举行了核查,以为:公司经业务绩、激发对象及其片面绩效考试均适合公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》及《2017年局限性股票激发准备实践考试约束主见》等的闭连法则,可解锁的激发对象的资历合法、有用,答应公司按摄影闭法则管造初度授予局限性股票第二个解锁期闭连解锁事宜。

  经核查,公司适合《上市公司股权激发约束主见》及公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》等法则的实践股权激发准备的景况,具备实践股权激发准备的主体资历,未爆发激发准备中法则的不得解锁的景况;公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款已满意,本次解锁的228名激发对象动作公司本次可解锁的激发对象主体资历合法、有用;公司激发准备对各激发对象局限性股票的解锁调动未违反相闭国法、法则的法则,未侵吞公司及一切股东的甜头。综上,咱们答应公司为适合解锁条款的228名激发对象管造初度授予的局限性股票第二个解锁期闭连解锁事宜。

  经审核,监事会以为:公司2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二个解锁期解锁条款已满意,本次破除限售适合《上市公司股权激发约束主见》等国法、法则及公司《2017年局限性股票激发准备(草案)》的相闭法则。本次可破除限售的228名激发对象资历合法、有用,不存正在《上市公司股权激发约束主见》和《2017年局限性股票激发准备(草案)》法则的禁止破除限售的景况。以是,监事会答应公司为本次适合条款的228名激发对象管造局限性股票激发准备第二个解锁期破除限售的闭连事宜。

  双环传动2017年局限性股票激发准备初度授予的局限性股票第二次解锁已得到现阶段须要的授权和允许,《激发准备(草案)》中法则的本次解锁的各项条款已满意,尚待公司联合管造适合解锁条款的局限性股票的解锁事宜。