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乐彩浙江双环传动机械股份有限公司第二届董事

发布时间:2021-09-02 16:01

  本公司及其董事、监事、高级处理职员保障布告实质确实、确切和无缺,并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏负责职守。

  浙江双环传动刻板股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次聚会告诉已于2011年4月14日以邮件和电线日正在公司一楼聚会室召开。聚会应到董事9名,实到董事9名。公司一概监事及高级处理职员列席了本次聚会。聚会由董事长吴长鸿先生主理,聚会以现场表决的方法召开。

  公司独立董事石照射、柯涛、朱筑向董事会提交了《独立董事2010年度述职呈文》(详见巨潮资讯网),并将正在2010 年年度股东大会上述职。

  呈文期内,公司杀青生意收入84,305.50万元,比上年同期伸长59.21%;生意利润14,825.25万元,比上年同期伸长90.31%;归属于母公司全盘者的净利润13,075.40万元,比上年同期伸长86.47%。

  应允公司向金融机构申请归纳授信额度为55,000万元,个中:公司本部(浙江)归纳授信额度为47,500万元,江苏双环归纳授信额度为7,500万元;授信限期为一年,自本次董事会通过之日起生效.

  依据天健管帐师事件所天健审〔2011〕2368号《审计呈文》,2010年度杀青归属于上市公司股东的净利润130,753,975.76元,按母公司净利润10%提取法定赢余公积金12,107,909.02元后呈文期末公司未分派利润为302,493,156.14元。

  公司拟以2010年年底总股本118,800,000股为基数,向一概股东每10股派展现金 3.00元(含税),本次利润分派 3,564.00万元,利润分派后盈余未分派利润266,853,156.14元结转入下一年度;同时以本钱公积金向一概股东每10股转增8股,转增后公司本钱公积金由 774,392,188.67 元省略为 679,352,188.67元。上述利润分派计划施行后,公司总股本由118,800,000股增添至213,840,000股。

  公司2010年年度呈文全文及摘要详见巨潮资讯网(),年度呈文摘要同时登载于2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

  《2010年度召募资金存放与应用情景的专项呈文》详见2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(),独立董事对此事项宣告的独立主见、天健管帐师事件全盘限公司的天健审【2011】2719号《合于浙江双环传动刻板股份有限公司召募资金年度存放与应用情景鉴证呈文》、保荐机构中国筑银投资证券有限职守公司出具的《浙江双环传动刻板股份有限公司召募资金存放与应用专项核查呈文》 详见巨潮资讯网()。乐彩

  《2010年度内部掌握的自我评议呈文》、独立董事对此事项宣告的独立主见、保荐机构中国筑银投资证券有限职守公司对此事项宣告的《合于浙江双环传动刻板股份有限公司内部掌握自我评议呈文的核查主见》详见巨潮资讯网()。

  应允公司应用超募资金100,000,000.00元万世性增补活动资金。保荐机构、监事会和独立董事宣告了真切应允主见,详见巨潮资讯网()。

  全部实质详见《合于应用超募资金增补活动资金的布告》,登载于2011年4月27日公司指定的音信披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网()。

  全部实质详见2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  聚会告诉详见2011年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()。

  本公司及董事会一概成员保障布告实质确实、确切和无缺,并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏负责职守。

  依据《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司表率运作指引》及干系文献的规章,现将本公司2010年度召募资金存放与应用情景讲明如下:

  经中国证券监视处理委员会证监许可〔2010〕1124号文照准,公司由主承销商中国筑银投资证券有限职守公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购订价刊行相连系的方法刊行国民币日常股(A股)股票3,000万股,刊行价为每股国民币28.00元,应召募资金总额为84,000.00万元。坐扣应支出主承销商中国筑银投资证券有限职守公司承销费和保荐费5,893.10万元后,已由主承销商中国筑银投资证券有限职守公司于2010年9月2日汇入本公司正在中国维持银行玉环支行开立的国民币账户10105账号内。另扣除状师费、审计费、法定音信披露等其他刊行用度828.90万元后,公司本次召募资金净额77,278.00万元。上述召募资金到位情景业经天健管帐师事件全盘限公司审验,并由其出具天健验〔2010〕245号《验资呈文》。

  依据公司《初次公拓荒行股票(A股)招股仿单》及2010年9月25日第二届董事会第七次聚会审议通过的《合于对全资子公司江苏双环齿轮有限公司现金增资的议案》,本公司将15,000万元召募资金增资江苏双环齿轮有限公司(以下简称“江苏双环”),用于该公司扩产齿轮项目。

  1、 截至2010年9月13日,本公司及江苏双环行使自筹资金对召募资金投资项目累计加入8,754.99万元(个中江苏双环为1,734.02万元),依据公司2010年9月25日第二届董事会第七次聚会审议通过的《合于以召募资金置换预先已加入召募资金项目自筹资金的议案》,以召募资金置换预先已加入召募资金项主意自筹资金8,754.99万元。

  2、依据公司2010年9月25日第二届董事会第七次聚会审议通过的《合于应用闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》,以召募资金姑且增补活动资金5,000.00万元。

  3. 依据公司2010年9月25日第二届董事会第七次聚会审议通过的《合于应用个别超募资金送还银行贷款的议案》,以超募召募资金送还银行贷款24,337.00万元。

  3. 本公司及江苏双环新增多入召募资金投资项目3,062.11万元(个中江苏双环新增多入216.32万元)。

  为了表率公司召募资金的处理和应用,回护投资者权利,本公司遵循《公法令》、《深圳证券贸易所股票上市准则》和《中幼企业板上市公司召募资金处理细则》等干系规章,连系公司本质情景,订定了《浙江双环传动刻板股份有限公司召募资金处理轨造》(以下简称《处理轨造》),并经2008年8月28日且则股东大会决议通过。

  依据《中幼企业板上市公司召募资金处理细则》和《处理轨造》的请求,本公司和保荐机构中国筑银投资证券有限职守公司于2010年9月26日辞别与中国维持银行股份有限公司玉环支行、兴业银行股份有限公司台州分行签署《召募资金三方囚系合同》;江苏双环公司和中国筑银投资证券有限职守公司于2010年9月26日与中国农业银行股份有限公司淮安楚州支行签署《召募资金三方囚系合同》,正在上述银行开设银行专户对召募资金实行专户存储。三方囚系合同及增补合同真切了各方的权益和仔肩,其实质与深圳证券贸易所三方囚系合同范本不存正在巨大区别。本公司正在执行三方囚系合同历程中不存正在题目。

  依据《处理轨造》的请求,本公司对召募资金的应用扶植了苛酷的权限审批轨造,以保障专款专用。同时依据《召募资金三方囚系合同》的规章,本公司一次或12个月内累计从召募资金专户中支取的金额领先1,000万元(按孰低规则正在1,000万元或召募资金净额的5%之间确定),应该实时以传真方法告诉保荐机构中国筑银投资证券有限职守公司。

  注:召募资金于2010年9月到位,此前,公司已自筹资金先期加入项目个别维持,至2010年底该项目已杀青个别产能。

  注2:依据公司2010年9月25日董事会第二届第七次聚会审议通过的《合于应用闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》,以召募资金姑且增补活动资金5,000.00万元,限期不领先6个月,公司已于2011年3月23日将上述金钱送还至召募资金专户。依据公司2011年3月25日董事会第二届第十一次(且则)聚会审议通过的《合于接连应用个别闲置召募资金姑且增补活动资金的议案》,接连以召募资金姑且增补活动资金5,000.00万元,限期不领先6个月。

  本公司及董事会一概成员保障布告实质确实、确切和无缺,并对布告中的虚伪记录、误导性陈述或者巨大脱漏负责职守。

  经中国证券监视处理委员会证监许可[2010]1124号文照准,浙江双环传动刻板股份有限公司(以下简称“公司”)于 2010 年8月30日向社会公拓荒行国民币日常股(A 股)3,000 万股,刊行价钱为每股国民币28.00元,召募资金总额为国民币 84,000万元,扣除刊行用度国民币67,220,016.89元后,本质召募资金净额为国民币772,779,983.11元,较原召募铺排400,000,000.00元超募372,779,983.11元。以上召募资金仍旧天健管帐师事件全盘限公司于2010年9月2日出具的天健验(2010)第245号《验资呈文》确认。

  公司于2010年9月25日第二届董事会第七次聚会审议通过应用超募资金24,337万元送还银行贷款。送还银行贷款后超募资金存款余额为:129,409,983.11元。

  依据 《深圳证券贸易所中幼企业板上市公司表率运作指引》及《中幼企业板音信披露交易备忘录第29号:超募资金应用及召募资金万世性增补活动资金》等干系执法、规矩和表率性文献的规章,公司近来12个月未举行证券投资等高危急投资,公司答允正在增补活动资金后12个月内不举行证券投资等高危急投资并对表披露。

  公司连系自己本质谋划情景,为升高召募资金应用功效,消浸公司财政用度,晋升企业节余才能,遵从股东优点最大化的规则并保障召募资金项目维持资金需求的条件下,公司第二届董事会第十二次聚会审议通过了《合于应用超募资金增补活动资金的议案》,应允公司应用超募资金100,000,000.00元万世性增补活动资金。